카지노는 자금 세탁 통제가 미흡한 것으로 조사 결과 밝혀졌습니다.
보고서의 결과는 '충격적'이라고 규제 국장은 말합니다.
Star Entertainment Group Ltd. 는 자금 세탁 방지 통제가 느슨하고 고객이 중국의 자본 통제를 무시하도록 허용하고 문제성 도박꾼을 조장 한 것으로 조사 가 밝혀진 후 시드니 카지노 라이센스의 잠재적 손실 또는 정지에 직면해 있습니다 .
뉴 사우스 웨일즈 카지노 규제 기관은 Star에게 조사 결과에 응답할 수 있는 2주를 주었지만 그 동안에는 계속 열려 있을 수 있습니다. 기타 징계 옵션에는 최대 1억 호주 달러(6900만 달러)의 벌금 또는 카지노를 감독할 외부 관리자 임명이 포함됩니다.
조사 결과 가 화요일 발표된 후 규제 기관의 수석 커미셔너인 데이비드 크로포드(David Crawford)는 “이 보고서는 솔직히 매우 충격적 입니다. “보고서 내용을 보면 아무것도 하지 않는 것이 선택사항이 아니라고 말할 수 있습니다.”
몇 달에 걸친 조사를 통해 명백한 위법 행위의 뗏목을 발견했습니다. Star는 중국 자본 통제를 위반하여 도박을 하기 위해 중국 은행 카드로 대신 인출한 호텔 비용으로 9억 달러(A$) 이상을 위장한 혐의를 받고 있습니다. Star는 또한 규제 기관을 오도하고 마카오에 기반을 둔 정킷 운영업체인 Suncity가 시드니 카지노에서 금지된 머니 포 칩 데스크를 운영하도록 허용한 혐의를 받았습니다.
Crawford는 "카지노가 호텔 비용으로 위장한 막대한 양의 돈뿐만 아니라 수많은 상황에서 막대한 현금이 자금 세탁 방지 프로토콜을 회피했습니다"라고 말했습니다. "범죄 침투의 매우 실제적인 위험과 고위 직원이 사업을 수행한 은폐에 대한 분석 외에도 보고서는 도박 피해에 노출된 개인 고객의 사례를 자세히 설명합니다."
보고서에 따르면 한 고객은 2015년 4월 3일 동안 2,200만 호주달러를 포함해 중국 신용카드로 1억 달러(A$) 이상을 인출한 것으로 나타났습니다. 이 사례 연구는 "수익이 우선시되고 규정 준수 및 위험 관리 문제가 무시되었음을 보여줍니다"라고 보고서는 말했습니다.
신용 카드 프로세스 사용과 관련된 사기의 여러 측면에 의해 입증된, 스타의 고위 경영진에 침투한 깊이 문제가 있는 문화를 폭로하는 것은 이 검토의 공청회에 맡겨졌다고 말했습니다.
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Star는 성명에서 보고서를 검토하고 있으며 14일 이내에 규제 기관에 응답할 것이라고 밝혔습니다. 화요일 거래가 중단된 주가는 올해 28% 하락했다.
Star는 조사와 전 CEO Matt Bekier의 사임으로 이미 이사회 청소를 겪었습니다. 회사는 일부 분석가들이 두려워하는 최악의 결과(즉각적인 라이선스 상실)를 피했지만 여전히 잠재적인 처벌과 마진을 저해할 수 있는 규정 준수 비용 증가에 직면해 있습니다.
보고서는 또한 Star의 자금세탁 방지 통제를 날카롭게 비판했다. Star는 2018년 6월까지 Suncity의 Salon 95를 폐쇄하기로 결정했어야 했다.
보고서는 “이는 규제와 자금세탁, 테러자금조달 위험보다 사업 목표를 과도하게 우선시하는 문화를 반영한 스타 고위 경영진의 집단적 결정”이라고 설명했다.
보고서는 또한 Star가 도박을 유인하기 위해 무료 알코올 음료를 제공했으며 취약한 고객이 개입 없이 한 번에 24시간 이상 계속 도박을 할 수 있도록 허용했다고 밝혔습니다. 문의는 고객이 15분의 휴식 없이 전자 슬롯 머신에서 3시간 이상 도박을 해서는 안 된다고 권고했습니다.
브리즈번과 골드코스트에 카지노가 있는 퀸즐랜드에서도 스타의 사업이 조사 중이다.
Star에 대한 조사 결과는 라이벌 Crown Resorts에 대한 일련의 조사 결과를 반영합니다. Crown에 대한 공개 조사에서 자금 세탁 조장부터 문제가 있는 도박꾼 에 이르기까지 일련의 범죄 행위가 적발되었습니다 . 사모펀드 거인 Blackstone Inc. 는 올해 초 Crown 을 인수 했습니다.